Politiškai pažeidžiamo asmens (PEP) apibrėžimas yra asmuo, turintis didelį politinį vaidmenį arba kuriam patikėta svarbi viešoji funkcija. Dėl užimamų pareigų jiems kyla didesnė rizika dalyvauti pinigų plovime ir (arba) teroristų finansavime.
Kas būtų priskirtas politiškai pažeidžiamam asmeniui?
PEP gali būti: valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai ir ministro pavaduotojai arba padėjėjai. parlamento nariai. audito rūmų arba centrinių bankų valdybų nariai.
Kaip nustatyti, ar kas nors yra PEP?
FATF 12 rekomendacija apibrėžia PEP kaip buvimą žmogumi, kuriam buvo (bet gali nebebūti) patikėta svarbi viešoji funkcija. 12 rekomendacijos kalba atitinka galimą neribotą metodą (t. y. „kartą PEP – visada gali likti PEP“).
Kokie yra trys politiškai paveiktų asmenų tipai?
Kas Kanadoje atitinka PEP reikalavimus?
- Valstybių vadovai.
- Vyresni politikai.
- Vyresni politinių partijų pareigūnai.
- Vyresni vyriausybės arba teismų pareigūnai.
- Aukšto rango kariniai pareigūnai.
- Valstybinių korporacijų ir subjektų vadovai.
Kuris iš toliau pateiktų būtų politiškai veikiančių asmenų pavyzdžiai?
Žodynėlyje pateiktas politiškai veikiančio asmens apibrėžimas pateikia keletą pavyzdžiųsvarbių viešųjų funkcijų tipai, kuriuos asmeniui gali būti arba galėjo patikėti užsienio ar šalies vyriausybė (pvz., valstybės ar vyriausybių vadovai, aukšto rango politikai, aukšto rango vyriausybės, teismų ar karinis …
