Nr. standartų ir reguliavimo sistemų, skirtų užkirsti kelią
teroristinėms grupėms plauti pinigus per bankų sistemą ar kitus finansinius tinklus. https://www.investopedia.com › sąlygos › kova su finansavimu-…
Kova su terorizmo finansavimu (CFT) apibrėžimas – Investopedia
atrodo, atkeliavo iš teisėto š altinio. Pinigai iš nusikalstamos veiklos laikomi nešvariais, o procesas „išplauna“, kad jie atrodytų švarūs.
Kaip plaunate pinigus?
Pinigų plovimas apima tris pagrindinius veiksmus, skirtus užmaskuoti nelegaliai uždirbtų pinigų š altinį ir padaryti juos tinkamu naudoti: įdėjimas, kurio metu pinigai įvedami į finansų sistemą, dažniausiai sulaužant į daugybę skirtingų indėlių ir investicijų; sluoksniavimas, kai pinigai maišomi, kad būtų sukurtas atstumas …
Kodėl žmonės plauna pinigus?
Kai uždirba pinigų iš nusik altimų, nusik altėliai juos naudoja vienam iš trijų tikslų – investuoti į kitą nusik altimą, pasislėpti, kad panaudotų vėliau arba išleisti dabar. … Mokesčių vengėjai plauna pinigus, kad galėtų meluoti, iš kur atsirado pinigai ir turtas, kad išvengtų mokesčių.
Kokie yra pinigų plovimo pavyzdžiai?
Pinigų plovimo pavyzdžiai. Yra keletas bendrų pinigų plovimo tipų, įskaitant kazino schemas, grynųjų pinigų verslo schemas, smurfavimo schemas ir užsienio investicijų / kelionių pirmyn ir atgal schemas. Visiška pinigų plovimo operacija dažnai apima kelis iš jų, nes pinigai judinami, kad būtų išvengta aptikimo.
Kas dažniausiai plauna pinigus?
10 šalių, kuriose yra didžiausia AML rizika, yra Afganistanas (8,16), Haitis (8,15), Mianmaras (7,86), Laosas (7,82), Mozambikas (7,82), Kaimanų salos (7,64), Siera Leonė (7,51), Senegalas (7,30), Kenija (7,18), Jemenas (7,12).