PR turi būti pateiktas kai klientas atlieka valiutos operaciją, viršijančią 10 000 USD, arba kelių operacijų atveju, jei suma viršija 10 000 USD per vieną dieną.
Kada reikia pateikti PR?
Pateikti įsipareigojimus
Bankas turi elektroniniu būdu pateikti valiutos operacijų ataskaitą (PR) už kiekvieną operaciją valiuta1 (įnešimas, išėmimas, valiutos keitimas arba kitas mokėjimas ar pervedimas) daugiau nei 10 000 USD, per arba į banką.
Kas nutinka, kai pateikiamas PR?
PR esmė yra pranešti FinCEN apie įtartinas operacijas. … Tai yra nusik altimas, už kurį gali būti nubaustas ir sandorį sudarantis asmuo, ir finansų įstaigos darbuotojas (jei darbuotojas nepateikė SAR).
Kas suaktyvina PR ataskaitą?
PR ataskaitų teikimo reikalavimas suaktyvinamas kai banko klientas inicijuoja didesnę nei 10 000 USD operaciją, o ne tada, kai ją užbaigia. Jei banko klientas atsisako atlikti operaciją arba ją pakeičia taip, kad ji neviršytų slenksčio, banko darbuotojas privalo pateikti įtartinos veiklos ataskaitą.
Koks PR ataskaitinis laikotarpis?
PR turi būti pateiktas elektroniniu būdu per 15 kalendorinių dienų nuo operacijos, apie kurią reikia pranešti, dienos (31 CFR 1010.306(a)(1)). Kazino turi saugoti visų pateiktų valiutos operacijų ataskaitos (PR) kopijas penkerius metus nuo ataskaitos datos.
