ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, buvusi Martinsvilio verslo savininkė ir operatorė, tarptautiniam narkotikų karteliui išplovė daugiau nei 4,3 mln. USD pelno, praėjusią savaitę JAV apygardos teisme buvo nuteistas kalėti 96 mėnesius federaliniame kalėjime.
Kaip kartelis plauna pinigus?
Kai jo narkotikai buvo kontrabanda įvežti į JAV ir parduoti, jis turėjo kažkaip išplauti pinigus. … Prekeiviai narkotikais tai daro pirkdami tokius lengvai parduodamus daiktus kaip drabužius ar elektroniką iš teisėtos JAV įmonės, o paskui parduodant prekes kitoje sienos pusėje už pesus.
Kodėl narkotikų karteliai plauna pinigus?
Priežastis, kodėl nusik altėliai ir teroristų grupės turi plauti savo lėšas yra jas įteisinti prieš įtraukiant jas į finansų sistemą kaip legalią valiutą. Pinigų plovimas – tai neteisėtų pajamų konvertavimo į „švarius“pinigus, kurių negalima atsekti iki pradinio pajamų š altinio, procesas.
Kokiu banku naudojasi kartelis?
HSBC suteikė pinigų plovimo paslaugų už daugiau nei 881 mln. USD įvairiems narkotikų karteliams, įskaitant Meksikos Sinaloa kartelį ir Kolumbijos Norte del Valle kartelį.
Kiek JAV išplaunama pinigų su narkotikais?
JAV dažnai vertinama kaip ideali vieta prekeiviams žmonėmis išplauti savo pelną. Anot Iždo departamento, kiekvienais metais šalyje išplaunama apie 300 mlrd. USD nešvarių pinigų. Atmažiausiai trečdalis yra susiję su pajamomis iš neteisėtų narkotikų, daugiausia susietų su Kolumbijos ir Meksikos karteliais.