Ramón Fonseca Mora (g. 1952 m. liepos 14 d.) yra Panamos romanistas ir teisininkas, taip pat buvęs Panamoje įsikūrusios advokatų kontoros Mossack Fonseca, turinčios daugiau nei 40 biurų visame pasaulyje, vienas iš įkūrėjų. … Fonseca ir jo partneris Jürgenas Mossackas buvo suimti ir įkalinti 2017 m. vasario 10 d..
Kas atsitiko Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca paskelbė savo uždarymą 2018 m.; buvo susigrąžinta daugiau nei milijardas dolerių, o daugelis šalių pradėjo savo skandalo tyrimą. Daugelis asmenų, kuriems buvo atskleisti pažeidimai, buvo patraukti atsakomybėn ir daugeliu atvejų buvo priversti atsistatydinti iš įvairių pareigų.
Kas nutiko Mossack Fonseca po Panamos dokumentų?
Mossack ir toliau tiria Kelno (Vokietija) prokurorai kaip mokesčių slėpimo priedą, teigiama Süddeutsche Zeitung pateiktame pranešime. Panamos generalinė prokuratūra laikraščiui pranešė, kad vykdomi penki kriminaliniai tyrimai, susiję su Mossack Fonseca.
Kiek laiko Mossack ir Fonseca buvo kalėjime?
Mossack ir Fonseca jau yra patraukti baudžiamojon atsakomybėn Panamoje ir jiems uždrausta išvykti iš šalies, kol jie yra sulaikyti po to, kai kalėjime praleido du mėnesius.
Ar kas nors pateko į kalėjimą dėl Panamos dokumentų?
JAV mokesčių mokėtojas Haraldas Joachimas von der Goltzas buvo nuteistas už sukčiavimą laidais ir mokestinį sukčiavimą, pinigų plovimą ir daugybę kitų nusik altimų, susijusių su Panama. Popieriaus skandalas. Jis buvo nuteistas ketveriems metams kalėti JAV federaliniame kalėjime. Laikas parodys, kam dar bus pateikti k altinimai dėl šio skandalo.
