2024 Autorius: Elizabeth Oswald | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-13 00:10
Bet koks neteisėtas veiksmas, susijęs su apgaulės naudojimu siekiant gauti pinigų ar kito turto iš finansų įstaigos arba banko indėlininkų, dažnai priskiriama prie banko sukčiavimo. Kaip ir kiti sukčiavimo nusik altimai, banko sukčiavimas apima „schemos ar gudrybės“naudojimą, norint gauti ką nors vertingo.
Kokia bausmė skirta už finansų įstaigos apgaudinėjimą?
(2) gauti bet kokius pinigus, lėšas, kreditus, turtą, vertybinius popierius ar kitą turtą, priklausantį finansų įstaigai arba kuri yra jos saugoma ar kontroliuojama, naudojant melagingus ar nesąžiningus apsimetimus, pareiškimus, arba pažadai; bus nubausta ne daugiau kaip 1 000 000 USD bauda arba įkalinta ne daugiau kaip 30 metų, arba abu.
Ką reiškia apgauti banką?
Banko sukčiavimas įvyksta, kai apgaulė, apsimetinėjimas arba melaginga informacija naudojama vagiant iš banko, finansų įstaigos ar banko indėlininkų.
Kokie yra skirtingi finansinio sukčiavimo tipai?
5 finansinio sukčiavimo tipai, kurie kainuos jūsų laisvę
- Lėšų pasisavinimas. Dažniausias iš visų finansinių sukčiavimo atvejų yra lėšų pasisavinimas. …
- Kyšininkavimas ir korupcija. Kita paplitusi finansinio sukčiavimo rūšis – kyšininkavimas. …
- Darbuotojų vagystės ir grobstymas. …
- Tapatybės vagystė. …
- Ponzi schemos.
Ar galite patekti į kalėjimą už melą banke?
Banko bauda už sukčiavimą skiriasipriklausomai nuo tikslių k altinamųjų k altinimų. Tačiau apskritai k altinimai dėl banko sukčiavimo apima kalėjimą ir baudas. Pavyzdžiui, asmeniui, nuteistam už valstybės kalėjimo nusik altimą už dokumentų klastojimą, į bausmę gali būti įtraukta iki 2 metų kalėjimo ir iki 10 000 USD bauda.
Rekomenduojamas:
Kas Biblijoje yra savęs apgaudinėjimas?
Savęs apgaudinėjimas pasireiškia dviem būdais: Savo vertės pervertinimas ir Dievo apreiškimo nuvertinimas. Šio tipo pasididžiavimas ir nepagarba sudaro sąlygas kiekvienam kitam melui įsitvirtinti, nepaisant išsilavinimo, kultūros ar išsilavinimo lygio.
Ar yra finansų įstaigos?
Finansų įstaigos, kitaip dar vadinamos bankinėmis institucijomis, yra korporacijos, teikiančios paslaugas kaip finansų rinkų tarpininkės. Ką reiškia finansų institucijos? Koks yra finansų įstaigos apibrėžimas? Finansų įstaiga atsako už pinigų tiekimą rinkai pervesdama lėšas iš investuotojų įmonėms paskolų, indėlių ir investicijų pavidalu.
Ar yra depozitoriumo finansų įstaigos?
Depozitoriumas gali būti organizacija, bankas arba institucija, kuri laiko vertybinius popierius ir padeda prekiauti vertybiniais popieriais. Depozitoriumas užtikrina saugumą ir likvidumą rinkoje, naudoja pinigus, deponuotus saugojimui, skolindamas kitiems, investuoja į kitus vertybinius popierius ir siūlo lėšų pervedimo sistemą.
Iš kur atsiranda apgaudinėjimas?
be·lea·guer Priekabiauti; beset: mus kamuoja problemos. 2. Apsupti kariuomene; apgultis: priešas užpuolė anklavą. [Tikriausiai olandų belegeren: be-, around (iš Vidurio olandų bie; žr. ambhi indoeuropietiškose šaknyse) + leger, camp; žr.
Ar maitinimo įstaigos turi aprūpinti tualetus?
Visose maitinimo įstaigose, kuriose yra 20 ar daugiau sėdimų vietų, išskyrus tas, kurios veikė 1977 m. gruodžio 5 d. arba anksčiau, turi numatyti tinkamai identifikuotas ir prižiūrimas tualeto patalpas jų globėjai. Ar įstatyminis reikalavimas restorane turėti tualetus?
