Bet koks neteisėtas veiksmas, susijęs su apgaulės naudojimu siekiant gauti pinigų ar kito turto iš finansų įstaigos arba banko indėlininkų, dažnai priskiriama prie banko sukčiavimo. Kaip ir kiti sukčiavimo nusik altimai, banko sukčiavimas apima „schemos ar gudrybės“naudojimą, norint gauti ką nors vertingo.
Kokia bausmė skirta už finansų įstaigos apgaudinėjimą?
(2) gauti bet kokius pinigus, lėšas, kreditus, turtą, vertybinius popierius ar kitą turtą, priklausantį finansų įstaigai arba kuri yra jos saugoma ar kontroliuojama, naudojant melagingus ar nesąžiningus apsimetimus, pareiškimus, arba pažadai; bus nubausta ne daugiau kaip 1 000 000 USD bauda arba įkalinta ne daugiau kaip 30 metų, arba abu.
Ką reiškia apgauti banką?
Banko sukčiavimas įvyksta, kai apgaulė, apsimetinėjimas arba melaginga informacija naudojama vagiant iš banko, finansų įstaigos ar banko indėlininkų.
Kokie yra skirtingi finansinio sukčiavimo tipai?
5 finansinio sukčiavimo tipai, kurie kainuos jūsų laisvę
- Lėšų pasisavinimas. Dažniausias iš visų finansinių sukčiavimo atvejų yra lėšų pasisavinimas. …
- Kyšininkavimas ir korupcija. Kita paplitusi finansinio sukčiavimo rūšis – kyšininkavimas. …
- Darbuotojų vagystės ir grobstymas. …
- Tapatybės vagystė. …
- Ponzi schemos.
Ar galite patekti į kalėjimą už melą banke?
Banko bauda už sukčiavimą skiriasipriklausomai nuo tikslių k altinamųjų k altinimų. Tačiau apskritai k altinimai dėl banko sukčiavimo apima kalėjimą ir baudas. Pavyzdžiui, asmeniui, nuteistam už valstybės kalėjimo nusik altimą už dokumentų klastojimą, į bausmę gali būti įtraukta iki 2 metų kalėjimo ir iki 10 000 USD bauda.
